La lucha internacional en contra del crimen organizado y de las utilidades económicas que se derivan del delito, encuentran su ámbito normativo en diversos instrumentos jurídicos internacionales y en el esfuerzo de múltiples entidades públicas y privadas que promueven la criminalización de dichos comportamientos. Como resultado de lo anterior, el litigante dedicado a casos de Lavados de Activos se encuentra con una compleja red de disposiciones a veces contradictorias y una jurisprudencia confusa y a veces contradictoria para resolver casos problemáticos.
En este diplomado se estudiarán las nociones teóricas con incidencia práctica sobre el litigio en casos de Lavado de Activos, bajo una constante reflexión sobre sus complejidades, socializando diversos enfoques para afrontarlas.
Módulos Online:
- Ámbito internacional de la lucha contra el Lavado de Activos
- Lavado de activos en Latinoamérica
- Bien Jurídico tutelado por el delito de Lavado de Activos
- Tipologías de Lavado de Activos
- Imputación objetiva y Lavado de Activos
- La prueba forense en el Lavado de Activos
- Contrainterrogatorio a peritos en Lavado de Activos
- Lavado de activos y otros delitos: Tensiones y problemáticas
- Autoblanqueo
- Gerencia del caso y técnicas de litigio en Lavado de Activos
- Hechos jurídicamente relevantes y lavado de activos
- Carga de la prueba en materia de Lavado de Activos
- Lavado de activos y criptoactivos
- Lavado de Activos y Criminal Compliace
- Sistemas de prevención del Lavado de Activos
- Responsabilidad penal de la empresa y lavado de activos
- Leonardo G. Brond – Argentina
- Lizbeth Xochitl Padilla Sanabria – México
- Juan Elías Carrión Díaz – Perú
- Ligia María Vargas Mendoza
- Santiago Trespalacios Carrasquilla
- Diego Mauricio Montoya Vacadíez
- Miguel Ángel Muñoz García
- Luis Fernando García Caicedo
- Andrés Felipe Arango Giraldo
- Luz Mercedes Cevallos Sánchez
- Ángela María Buitrago Ruiz
- Marlon Fernando Díaz Ortega
- Carlos Andrés Guzmán Díaz
- Paula Andrea Ramírez Barbosa
- Francisco José Sintura Varela
- Francisco Bernate Ochoa
El diplomado va dirigido a abogadas y abogados litigantes, defensores, procuradores, fiscales, jueces y demás interesados en la temática.
- Virtual:
Offline. Clases grabadas previamente y de forma exclusiva para CESJUL. Se pueden ver a cualquier hora y repetir las veces que desee.
Intensidad:
Se certificarán ochenta (80) académicas.
- Tiempo para cursarlo:
El diplomado estará disponible durante 1 año para su realización
- Trescientos dólares USD 300.
- Puede pagar directamente en el carrito de compras donde se acepta todos los medios de pago como tarjetas de crédito, débito bancario, pago con PSE y efectivo.
- Clases dirigidas por docentes expertos
- Acceso al aula durante las 24 horas
- Material de apoyo virtual que suministren los docentes
- Constancia de participación por ochenta (80) horas académicas
- Soporte virtual
- ¿Cuándo inicia?
Este diplomado se puede iniciar en cualquier momento, ya que es virtual y sus módulos se puede ver durante las 24 horas del día.
- ¿Podremos interactuar con los docentes?
El participante puede remitir sus preguntas a través de nuestros canales virtuales y las mismas serán entregadas a cada docente para su respectiva respuesta o explicación.
- ¿Entregan constancia?
Así es, por ochenta (80) horas académicas, siempre y cuando se culminé la totalidad del mismo.
- ¿Si tengo dudas del aula a dónde me dirijo?
Puedes comunicarte con nosotros a través del correo aula@cesjul.org o a los WhatsApp +573203259927 / +573142703550
- ¿Cuánto tiempo tengo para realizar el diplomado?
El plazo máximo es de un (1) año, una vez se culmine dicho periodo de tiempo, el diplomado será cerrado para el participante.
- ¿Cuál es el material de apoyo que puedo descargar?
Esto es únicamente cuando el docente comparta las diapositivas presentadas y recomiende algunas lecturas de acceso libre como jurisprudencia o doctrina