El Diplomado en Extinción de Dominio (Tercera Versión) está diseñado para proporcionar una comprensión profunda y práctica de la extinción de dominio, enfocándose tanto en la persecución de bienes de origen ilícito como en las estrategias de intervención y defensa para abogados y representantes de terceros de buena fe. A través de más de 20 módulos detallados, los participantes explorarán desde los fundamentos constitucionales hasta las tendencias internacionales, las técnicas de persecución y su legalidad, equipándolos con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos legales en este ámbito.

Objetivo General:

Fortalecer las competencias teóricas y prácticas de los participantes en los procesos de extinción de dominio, mediante el análisis integral del marco normativo, el estudio técnico de casos, el desarrollo de estrategias de defensa y litigación, y la gestión de bienes ilícitos, con un enfoque en la representación de terceros de buena fe y la prevención del abuso de esta figura jurídica.

Objetivos Específicos:

• Analizar el marco constitucional, normativo e internacional aplicable a los procesos de extinción de dominio, identificando los principios fundamentales y su impacto en los sistemas legales de Latinoamérica.
• Reconocer el régimen probatorio y las técnicas de investigación, su legalidad y pertinencia en materia de persecución de bienes.
• Desarrollar habilidades para abordar técnicamente un caso de extinción de dominio y estructurar estratégicamente la correspondiente teoría del caso (investigación y defensa)Desarrollar habilidades frente al planteamiento de estrategias de litigación para la defensa técnica de casos de extinción de dominio, incluyendo la protección de los derechos de terceros de buena fe, el manejo de pruebas, y la contradicción procesal.
• Explorar casos emblemáticos y tendencias internacionales en la aplicación de la extinción de dominio, identificando lecciones aprendidas y buenas prácticas que puedan ser replicadas en contextos locales.

El III Diplomado en Extinción de Dominio está dirigido a un público específico que busca especializarse en esta área del derecho, la cual tiene un enfoque en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos y la recuperación de bienes de origen ilícito. A continuación, detallamos el público objetivo de este diplomado:

Público Objetivo:

1. Abogados y abogadas litigantes:
   • Especializados en derecho penal, administrativo o financiero.
   • Interesados en profundizar en la figura jurídica de la extinción de dominio y su aplicación en casos concretos.
2. Fiscales y funcionarios públicos:
   • Profesionales que trabajan en la Fiscalía General de la Nación o entidades relacionadas con la investigación y recuperación de bienes de origen ilícito.
   • Funcionarios de unidades de lavado de activos y crimen organizado.
3. Jueces y magistrados:
   • Encargados de resolver casos relacionados con la extinción de dominio.
   • Interesados en actualizar sus conocimientos sobre normativas y jurisprudencia reciente.
4. Consultores y asesores jurídicos:
   • Profesionales que brindan asesoría en temas de derecho penal, financiero y administrativo.
   • Especializados en la defensa de bienes sujetos a procesos de extinción de dominio.
5. Estudiantes avanzados de derecho:
   • Que buscan especializarse en áreas como derecho penal, financiero o administrativo.
   • Interesados en conocer las herramientas jurídicas para combatir el crimen organizado y el lavado de activos.
6. Funcionarios de entidades de control:
   • Personal de oficinas de impuestos, aduanas o análisis financiero, como la DIAN, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y otras entidades relacionadas con la prevención y control de lavado de activos.
7. Peritos y expertos en finanzas:
   • Profesionales que trabajan en el análisis de flujos financieros y la identificación de bienes de origen ilícito.

El diplomado está dividido en 12 sesiones de 3 horas cada una, estructuradas en módulos que cubren 2 clases por sesión donde abordarán los siguientes temas:

1. Principios, origen y fundamentos constitucionales e internacionales de la extinción de dominio.
2. Naturaleza y características de la extinción de dominio.
3. Presupuestos origen de extinción de dominio.
4. Procedimiento ordinario de extinción de dominio.
5. Presupuestos de destinación de extinción de dominio y bienes equivalentes.
6. Sujetos procesales e intervinientes en el proceso de extinción de dominio.
7. Terceros de buena fe Derecho a la contradicción.
8. Investigación patrimonial. El rol del Fiscal en el proceso de extinción de dominio.
9. Rol del Juez: Decisiones, nulidades, recursos, etc.
10. Medidas cautelares.
11. Régimen de Prueba en materia de extinción de dominio.
12. Oposiciones.
13. Técnicas especiales de investigación.
14. Administración de bienes incautados.
15. Auditoría forense y estudio de títulos.
16. Control de legalidad en extinción.
17. Estructura de la pretensión extintiva.
18. Estándares internacionales en materia de extinción de dominio.
19. Procedimiento abreviado y cooperación internacional.
20. Buena fe y compliance en la extinción de dominio.
21. Extinción de dominio en Justicia y Paz.
22. La extinción de dominio en sociedades mercantiles.
23. Intervención del Estado en la economía.
24. Estándares internacionales en materia de prevención, vigilancia y control.