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I Pasantía Internacional en Compliance Aplicado: Prevenir, Detectar y Responder
- SedeCiudad de Panamá, Panamá
- Diplomado incluido80 h asincrónicas · desde el 2 ago
- CertificaciónDiplomado aprobado + taller
- Fase presencial25–29 oct
- Intensidad80 horas
Obtén la Certificación CESJUL en Compliance Aplicado
160 horas
de formación acreditada: 80 h del Diplomado en Compliance (virtual, incluido) y 80 h de la pasantía presencial en Ciudad de Panamá.
- Para oficiales de cumplimiento, equipos corporativos, fiscales y defensores
- Se obtiene al aprobar la evaluación del diplomado y completar el taller presencial
- Vigencia de 3 años y registro público verificable en cesjul.org
Presentación
Primera edición de esta línea, que nace en 2027 como programa propio: el compliance visto desde sus tres funciones esenciales, prevenir, detectar y responder, con una mirada que va mucho más allá de lo penal.
Es una semana presencial en Ciudad de Panamá, con casos y simulaciones trabajados desde tres miradas: fiscalía, equipos corporativos y defensa. La base teórica la da el Diplomado en Compliance (80 h, virtual y asincrónico, disponible desde el 2 de agosto), incluido en la pasantía, que recorre todos los ámbitos del compliance, incluidos los derechos humanos. Quien aprueba la evaluación del diplomado y completa el taller presencial obtiene la Certificación CESJUL en Compliance Aplicado.
Antecedentes: el compliance en CESJUL
El compliance no es un tema nuevo para CESJUL. Hace cinco años convocamos la Pasantía Internacional en Derecho Penal Económico y Compliance, con talleres de construcción de programas de cumplimiento. Además, durante seis ediciones, la Pasantía Internacional en Lavado de Activos y Extinción de Dominio, en San Andrés y Cartagena, abordó la responsabilidad de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento; sus ediciones de 2025 y 2026 incorporaron el Compliance Corporativo en su nombre y la de 2026 reunió a 28 participantes de nueve países. CESJUL publicó además su Guía de Estudios en Lavado de Activos, Extinción de Dominio y Compliance.
¿Por qué un programa propio? La demanda creció y el tema desbordó lo penal: hoy el compliance abarca lo corporativo, lo administrativo, lo deportivo, los datos, el ambiente y los derechos humanos. Para profundizar en él como merece, en 2027 le damos una pasantía propia, con un diplomado que recorre todos sus ámbitos.
CESJUL forma profesionales del derecho desde 2013 y, desde 2016, hace de las pasantías internacionales su sello insigne. Somos una institución pionera y referente en este formato en América Latina: una semana intensiva de aprender haciendo, con preparación virtual previa, docentes de distintos países y una calidad académica que respaldan más de 40 cohortes y miles de juristas de más de 15 países. Quienes participan transforman su conocimiento y lo llevan a su práctica profesional: en la fiscalía, la defensa, la judicatura, la empresa o el litigio.
Una oportunidad profesional en crecimiento
Cada vez más países exigen o premian los programas de cumplimiento, y las empresas, las entidades públicas y las organizaciones deportivas necesitan profesionales que los diseñen, los evalúen, investiguen y defiendan. Es un mercado de servicios que se abre para:
- Bufetes y juristas: diseño e implementación de programas de cumplimiento, evaluación de riesgos, investigaciones internas, canales de denuncia, capacitación y defensa corporativa.
- Contadores, auditores y revisores fiscales: auditoría de cumplimiento, control interno y contabilidad forense.
- Administradores, economistas e ingenieros: gestión de riesgos, gobierno corporativo, protección de datos, ciberseguridad y la función de oficial de cumplimiento.
¿A quién va dirigida?
- Abogadas y abogados litigantes o vinculados a la práctica judicial
- Defensoras y defensores públicos
- Fiscales y funcionarios judiciales
- Juezas, jueces y magistraturas
- Peritos, investigadores e investigadoras forenses
- Profesionales afines que intervienen en casos judiciales
- Estudiantes de últimos semestres de Derecho u otras disciplinas afines
- Abogadas y abogados corporativos, oficiales de cumplimiento y asesores de empresas, entidades públicas y organizaciones deportivas
- Contadoras y contadores, auditores y revisores fiscales
- Administradores, economistas, ingenieros y profesionales de gestión de riesgos
Estructura del programa
Diplomado en Compliance (virtual, incluido)
Disponible desde el 2 de agosto de 2027
Asincrónico, para cursarlo a tu ritmo
80 horas en diez módulos que recorren todos los ámbitos del compliance, incluidos los derechos humanos, con evaluaciones y examen final. Apruébalo antes del 22 de octubre para llegar al taller con la base completa. Programa de educación informal; no conduce a título ni a certificado de aptitud ocupacional.
Fase presencial intensiva
25 al 29 de octubre de 2027
Ciudad de Panamá, Panamá
- Lunes: inscripciones y entrega de kits a las 12:30 p. m., instalación a la 1:30 p. m. y sesiones de 2:00 a 5:00 p. m.
- Martes a jueves de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Viernes de 9:00 a. m. a 12:00 m.
- Trabajo práctico dirigido: expediente del caso, escritos e informe final
Visitas institucionales: Ministerio Público de Panamá y una entidad o empresa con función de cumplimiento consolidada, sujetas a la disponibilidad y aprobación de cada entidad.
Metodología
Aprender haciendo. No son cursos teóricos tradicionales: se trabaja a partir de casos reales y ejercicios prácticos.
- Análisis del caso y de los hechos relevantes
- Estudio del rol de la prueba y su valoración racional
- Discusión guiada de problemas prácticos
- Simulación de escenarios reales: audiencias, debates y ejercicios
- Retroalimentación académica permanente
Contenido temático
- La organización ante el proceso: atribución de responsabilidad, valoración del programa de cumplimiento y responsabilidad de administradores y del oficial de cumplimiento
- Detectar: canal de denuncias, protección del denunciante e investigación interna con garantías para la persona investigada
- Responder ante la autoridad: autodenuncia, colaboración, acuerdos, medidas cautelares sobre la persona jurídica y procedimiento sancionatorio
- Audiencia simulada: imputación a la organización y a un directivo, perito en compliance y alegatos sobre la eficacia del programa
- Taller integrador: el caso completo, de la prevención a la respuesta, resuelto por equipos mixtos
Agenda académica
Lunes 25 de octubre
| 12:30 | Inscripciones y entrega de kits |
| 13:30 | Instalación y bienvenida |
| 14:00 | La organización ante el procesoAtribución de responsabilidad y valoración del programa de cumplimiento, desde la fiscalía, la empresa y la defensa. |
| 15:45 | Responsabilidad de administradores y del oficial de cumplimiento |
| 17:00 | Foto grupal y cierre de jornada |
Martes 26 de octubre
| 9:00 | Canal de denuncias y protección del denunciante |
| 11:00 | Investigación internaPlanificación, evidencia digital corporativa, entrevistas y garantías de la persona investigada. |
| 14:00 | Simulación de una investigación interna |
Miércoles 27 de octubre
| 9:00 | Responder ante la autoridadAutodenuncia, colaboración, salidas alternas y acuerdos. |
| 11:00 | Medidas cautelares sobre la persona jurídica y procedimiento sancionatorio |
| 14:00 | Informe de investigación y mesa de negociación entre fiscalía y defensa |
| 19:00 | Cena de integración académicaNetworking internacional entre participantes y equipo académico CESJUL. |
Jueves 28 de octubre
| 9:00 | Taller: programa eficaz frente a "compliance de papel" |
| 11:00 | Audiencia simuladaImputación a la organización y a un directivo. |
| 14:00 | Perito en compliance y oficial de cumplimiento como testigoAlegatos sobre la eficacia del programa. |
Viernes 29 de octubre
| 9:00 | Taller integradorEl caso completo, de la prevención a la respuesta, por equipos mixtos. |
| 11:00 | Presentación de los equipos y retroalimentación |
| 12:00 | Clausura y entrega de constancias y certificaciones |
¿Qué incluye la pasantía?
- Acceso al Diplomado en Compliance (80 h, asincrónico)
- Taller presencial con casos y simulaciones
- Trabajo práctico dirigido con el expediente del caso
- Material académico especializado
- Constancias de 80 horas del diplomado y de la pasantía
- Certificación CESJUL en Compliance Aplicado al aprobar la evaluación del diplomado
- Coffee break
- Cena de integración académica (miércoles)
- Souvenir institucional CESJUL
No incluye hospedaje ni alimentación. Compartiremos recomendaciones de alojamiento cerca de la sede.
Inversión y pago
Inscripción académica
Incluye el Diplomado en Compliance (80 h, asincrónico), la semana presencial, el trabajo práctico dirigido y los materiales. Sin hospedaje ni alimentación: en Panamá no se ofrece la experiencia acompañada.
Reserva de cupo
Reserva tu cupo con USD 100 o enviando tus tiquetes aéreos; el saldo se paga al llegar a Ciudad de Panamá.
Diplomado en Compliance por separado: USD 500. Es asincrónico y no incluye la pasantía ni da la certificación.
¿Por qué participar en una pasantía CESJUL?
- Más de 40 cohortes y miles de juristas de más de 15 países respaldan nuestra calidad académica
- Formación aplicada a problemas reales de la práctica judicial
- Diplomado virtual asincrónico incluido, que recorre todos los ámbitos del compliance
- Docentes de distintos países y sistemas
- Grupos controlados para un acompañamiento personalizado
- Networking académico internacional
CESJUL en cifras
Ruta formativa: pasantías internacionales 2027
Cada pasantía tiene su propio enfoque y juntas forman un recorrido completo en prueba, litigio, investigación y criminalidad económica y organizada.
Medellín · febreroVII · Investigación Criminal y Ciencias Forenses Aplicadas
Bogotá · abrilXI · Estrategias de Litigio y Práctica en el Juicio Oral
Medellín · junioVII · Lavado de Activos y Extinción de Dominio
Cartagena · agostoIV · Criminalidad Organizada y Ciberseguridad
León · septiembreIX · Técnicas Avanzadas de Interrogatorio y Contrainterrogatorio
Medellín · noviembre
Preguntas frecuentes
¿Esto es una pasantía o un congreso?
Es una pasantía: un programa intensivo de formación aplicada, con casos, talleres y simulaciones, no una serie de conferencias.
¿Es presencial, virtual o mixta?
La pasantía es un taller presencial, de lunes a viernes. Su base teórica es el Diplomado en Compliance (80 h, virtual y asincrónico), incluido en la inscripción y disponible desde el 2 de agosto de 2027 para cursarlo a tu ritmo.
¿Qué es la Certificación CESJUL en Compliance Aplicado?
Es la credencial que CESJUL otorga a quien aprueba la evaluación del diplomado virtual (80 h) y completa el taller presencial (80 h). Tiene vigencia de 3 años y registro público. Es una certificación propia de CESJUL, no una habilitación oficial. Para llegar al taller con la base completa, aprueba el diplomado antes del 22 de octubre.
¿Puedo comprar solo el diplomado?
Sí. El Diplomado en Compliance se vende por separado por USD 500 y entrega su constancia de 80 horas, pero no incluye la pasantía ni da la certificación. La pasantía siempre incluye el diplomado.
¿Cuándo y dónde es la fase presencial?
25 al 29 de octubre de 2027, en Ciudad de Panamá (Panamá).
¿Cuánto cuesta?
USD 900 la pasantía, con el Diplomado en Compliance incluido; la reserva es de USD 100. No incluye hospedaje. El diplomado solo cuesta USD 500.
¿Incluye hospedaje y alimentación?
No incluye hospedaje ni alimentación. En Panamá no se ofrece la experiencia acompañada.
¿Qué certificación se entrega?
Constancias del diplomado y de la pasantía (80 horas cada una), expedidas por CESJUL. Quien aprueba la evaluación del diplomado obtiene además la Certificación CESJUL en Compliance Aplicado.
¿Puedo participar si no soy penalista?
No se requiere experiencia previa específica en todas las áreas, pero sí interés en el análisis práctico y riguroso de los temas abordados.
¿Pueden participar estudiantes?
Sí, estudiantes de últimos semestres de Derecho u otras disciplinas afines.
¿Hay beneficios para quienes ya participaron en CESJUL?
Sí. Las personas que han participado en pasantías CESJUL tienen un bono de fidelización de USD 100.
¿Cómo reservo y qué pasa si cancelo?
Reservas el cupo con el abono (USD 100) o enviando tus tiquetes aéreos, que confirman tu voluntad de asistir. El saldo se paga al llegar. Si cancelas con al menos 72 horas de aviso, se devuelve el abono.
¿Quiénes son los docentes?
El equipo docente internacional se anunciará progresivamente a medida que cada docente confirme su participación.
Reserva tu cupo
Cupos limitados. Escríbenos por la línea internacional de WhatsApp +57 314 270 35 50 o a info@cesjul.org.
