Luis Eduardo Daza
Colombia. Es Contador Público (Universidad Javeriana), Magíster en Administración de Empresas (MBA, Universidad Javeriana) y estudiante del Doctorado en Derecho y Globalización (Universidad Santo Tomás). Cuenta con más de dos décadas de experiencia como consultor internacional en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT/PADM), compliance, auditoría forense, ética empresarial, protección de datos y regulación de criptoactivos y tecnologías blockchain. Actualmente se desempeña como Gerente de Proyectos Corporativo y Director de Risk Training Center en Risk Consulting Global Group. A lo largo de su trayectoria profesional, fue Subdirector de Análisis de Operaciones de la UIAF en Colombia, Chief Compliance Officer de Nexxdi–NexxdiPay, socio fundador y Oficial de Cumplimiento de Buda.com en Colombia, y asesor para proyectos cripto y procesos de regulación controlada (Sandbox) ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Asimismo, ha sido consultor de organismos internacionales como la UNODC, la OEA, el programa ICITAP del Departamento de Justicia de EE. UU. y el INL. En el ámbito de la auditoría forense, fue auditor asociado en Kroll International (Miami) y Tool Auditoría Forense, además de asesorar a Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y entes judiciales en Panamá, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile y El Salvador.
Su preparación académica comprende estudios doctorales en Derecho y Globalización (U. Santo Tomás), el MBA (U. Javeriana), la Especialización en Finanzas (U. de los Andes), la carrera de Contaduría Pública (U. Javeriana) y la formación en Mercado de Capitales de Asobursátil. Posee certificaciones internacionales de alto nivel como Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS – ACAMS), Certificado Internacional en Blockchain, Compliance y Activos Digitales (CIBCA – FELADE/UPAZ), Prevención del Lavado de Activos (CIPLAD – FELADE/UPAZ), rastreo blockchain (CCEP – Ciphertrace), además de certificaciones en Gobernanza y Protección de Datos Personales por la U. Javeriana. Cuenta con diplomados especializados del GAFILAT sobre las 40 Recomendaciones y Activos Virtuales, y fue seleccionado como becario del Programa Internacional de Líderes Visitantes del Departamento de Estado de los EE. UU.
Es profesor, investigador y miembro del Grupo de Estudio en Auditoría Forense (CIJAF) de la Pontificia Universidad Javeriana, docente de posgrado y conferencista internacional. Es autor de publicaciones en la materia, entre las que destacan el capítulo “Riesgos de la Fintech: ¿Innovación o regulación?” en el libro Compliance en Perspectiva (Editorial Ibáñez, 2025), el Manual MinTIC de Supervisión Basada en Riesgos (MinJusticia / U. del Rosario, 2021) y diversas guías técnicas sobre gestión de riesgos y auditoría forense con la UNODC y el Departamento de Justicia estadounidense.