Luz Mercedes Cevallos Sánchez
Colombia. Luz Mercedes Cevallos Sánchez es abogada, con una destacada trayectoria en derecho financiero, auditoría forense y cumplimiento normativo. Es graduada de la Universidad Católica de Colombia y cuenta con especializaciones en Derecho Financiero y Bursátil, Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia, y Cumplimiento Normativo de la Universidad de Castilla La Mancha (España). Además, posee un Magíster en Corporate Compliance de la Universidad Rey Juan Carlos (España) y certificaciones en normas ISO 37001 e ISO 37301.
Actualmente, se desempeña como Gerente de Investigaciones Forenses y Cumplimiento en la firma Cevallos & Holguín Consultores S.A.S., donde ejerce como perito experta en delitos fiscales, económicos y patrimoniales, así como en la detección y prevención de fraudes y corrupción en los sectores público y privado. También ha asesorado en la creación de la Dirección de Cumplimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
Es docente y conferencista en diversas instituciones educativas, donde imparte conocimientos en derecho constitucional, financiero y auditoría forense. Su labor académica incluye roles como presidenta del comité de Profesionales de Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia y directora del área de investigación criminal en la Universidad del Rosario.
A de obras y artículos especializados en su campo y ha colaborado como investigadora asociada en el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario. Su experiencia también abarca la capacitación de organismos como el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Actualmente, se desempeña como Gerente de Investigaciones Forenses y Cumplimiento en la firma Cevallos & Holguín Consultores S.A.S., donde ejerce como perito experta en delitos fiscales, económicos y patrimoniales, así como en la detección y prevención de fraudes y corrupción en los sectores público y privado. También ha asesorado en la creación de la Dirección de Cumplimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.
Es docente y conferencista en diversas instituciones educativas, donde imparte conocimientos en derecho constitucional, financiero y auditoría forense. Su labor académica incluye roles como presidenta del comité de Profesionales de Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia y directora del área de investigación criminal en la Universidad del Rosario.
A de obras y artículos especializados en su campo y ha colaborado como investigadora asociada en el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario. Su experiencia también abarca la capacitación de organismos como el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.