José Mauricio Martínez Valverde

Colombia. Contador Público egresado de la Universidad de San Buenaventura (Cali, Colombia), especialista en Auditoría Forense y Revisoría Fiscal, con estudios de posgrado en Prevención del Blanqueo de Capitales y Maestría en Compliance, Fraude, Auditoría Forense e Inteligencia Financiera (EALDE Business School – Universidad de Murcia, España).

Cuenta con más de 35 años de experiencia en el ámbito de investigaciones financieras, de los cuales 26 se han centrado en auditoría forense, fraude, lavado de activos, corrupción, enriquecimiento ilícito y extinción de dominio. Ha trabajado en el sector público y privado, desarrollando peritajes, testificaciones técnicas, informes judiciales y estrategias de prevención con estándares internacionales (ISO, NIA, ISAE).

Ha sido consultor internacional para USAID, DAI Global, Kroll y Checchi Consulting, trabajando con instituciones judiciales y de control en países como Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala, Perú, México, Paraguay, Argentina, Paraguay, Ecuador, Panamá, República Dominicana y EE.UU. Además, fue formador para la OEA (CICAD) y asesoró a la DEA y al programa NAS/INL en investigaciones complejas de lavado de dinero y financiación del terrorismo, Extinción de Dominio, desde su paso por la DIJIN de la Policía Nacional hasta su rol académico en la Universidad Javeriana, su trayectoria refleja compromiso, conocimiento técnico y ética investigativa en el campo forense.