En un mundo donde el lavado de activos, la extinción de dominio y el compliance corporativo son temas críticos para la integridad financiera y la seguridad jurídica, los profesionales del derecho necesitan herramientas prácticas y actualizadas para litigar efectivamente en estas áreas. Estos delitos no solo afectan a las economías nacionales, sino que también tienen un impacto directo en la reputación y la estabilidad de las empresas.

La V Pasantía Internacional en Lavado de Activos, Extinción de Dominio y Compliance Corporativo, ofrece una formación especializada y práctica para profesionales que buscan profundizar en estas áreas. Este programa, que celebra su quinta edición en Cartagena, está diseñado para proporcionar herramientas actualizadas y estrategias efectivas que permitan a los participantes enfrentar los desafíos actuales en la prevención, detección y combate de estos delitos, con un enfoque en la práctica litigiosa.

Objetivo General:

Proporcionar a los participantes herramientas teóricas y prácticas actualizadas en lavado de activos, extinción de dominio y compliance corporativo, con un enfoque en la litigación efectiva, que les permita mejorar sus habilidades en la defensa o acusación de casos relacionados con estos procesos.

Objetivos Específicos:

1. Fortalecer las competencias técnicas de los participantes en la litigación de casos de lavado de activos, incluyendo la identificación de pruebas, argumentación jurídica y estrategias de defensa o acusación.
2. Profundizar en el conocimiento de las estrategias y procedimientos legales para la extinción de dominio, con un enfoque en la litigación y la aplicación normativa en latinoamerica.
3. Fomentar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en compliance corporativo, a través de talleres y simulaciones que permitan a los participantes litigar casos relacionados con el incumplimiento normativo.

La pasantía se desarrollará bajo una metodología intensiva y práctica, diseñada para maximizar el aprendizaje en un formato presencial. El programa incluye:

• Sesiones teóricas: Conferencias magistrales impartidas por expertos internacionales en lavado de activos, extinción de dominio y compliance corporativo, con un enfoque en la litigación.
• Talleres prácticos: Actividades grupales donde los participantes aplicarán técnicas de litigación, incluyendo la identificación de pruebas, argumentación jurídica y estrategias de defensa o acusación.
• Simulaciones de casos: Ejercicios de rol en los que los participantes enfrentarán situaciones reales relacionadas con la litigación de casos de lavado de activos, extinción de dominio y compliance corporativo.
• Retroalimentación personalizada: Los docentes brindarán feedback individualizado a cada participante, permitiéndoles identificar áreas de mejora y fortalecer sus habilidades litigiosas.
• Networking: Espacios de interacción entre participantes y docentes, fomentando el intercambio de experiencias y la creación de redes profesionales.

A continuación relacionamos los principales temas que serán abordados en nuestra pasantía internacional:

1. Compliance: Cómo enfrentar los nuevos retos al interior de las organizaciones
2. Taller: Construcción de un programa de cumplimiento corporativo
3. Fundamento de la extinción de dominio
4. Causales y procedimiento de la acción de extinción de dominio
5. Crimen organizado transnacional
6. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
7. Taller de litigio estratégico en casos de lavado de activos
8. Estrategias de lucha internacional contra el Lavado de Activos
9. Retos de la criminología en torno al lavado de activos
10. Criminal compliance en el derecho comparado y posición de garante en ámbitos empresariales
11. Conversatorio experiencias comparadas en lavado de activos, extensión de dominio y compliance

La inversión de la Pasantía Internacional contempla 3 opciones distintas de inscripción.

• USD 100 de descuento para participantes de pasantías anteriores.
• USD 50 de descuento para grupos de cinco (5) personas en adelante.

Reserva tu cupo con un abono de USD $100 en nuestra web y paga el resto a tu arribo en Cartagena.

Los descuentos no son acumulables.

• Fecha: Del 11 al 16 de agosto de 2025

• Lugar: Cartagena, Colombia

• Duración: Constancia por valor curricular de 80 horas.

Por tratarse de una actividad académica de educación informal, contempla los siguientes requisitos mínimos:

1. Ser abogado o estar en últimos semestres de la carrera de derecho con el objetivo de poder comprender la temática a trabajarse.
2. En caso de no ser abogado, estar relacionado con la práctica o enseñanza jurídica.
3. Pasaporte o DNI conforme a los requisitos de migración de su país.
4. Seguro viajero por el periodo que estará visitando Colombia.
5. Vacuna contra la fiebre amarilla siempre y cuando usted desee visitar zonas distintas a Bogotá y Medellín o provenga de zonas tropicales de alto riesgo. Ver más información AQUÍ
6. Pagar la reserva del cupo.
7. Presentar la carta de migración que CESJUL enviará a su correo, al momento de ingresar a Colombia para que le otorguen el sello PID (Permiso de Ingreso y Desarrollo) relacionado con actividades académicas.
8. Respetar los horarios y asistir mínimo al 90% de la pasantía.
9. Observar buena conducta y respeto con los organizadores, docentes y participantes.
10. Cancelar el valor restante de la pasantía el día del arribo previo al inicio de clases.
11. Leer los documentos de recomendaciones y normas de autocuidado remitidas al correo una vez se reserve el cupo.
12. Estar vacunado contra el COVID con el esquema completo o presentar prueba PCR para ingresar a Colombia. Ver requisitos AQUÍ