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1 diciembre, 2019

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1 diciembre, 2019

V Taller Internacional en Compliance y Lavado de Activos

Presentación:

CESJUL convoca a la 5ta versión del taller internacional más importante de Latinoamérica en la materia y que se realiza anualmente, donde se abordan aspectos jurídicos y administrativos de una figura que crece en los sistemas de responsabilidad penal tanto de personas naturales como jurídicas.

El Compliance se ha convertido en una política necesaria en el sector empresarial dada la complejidad y riesgos que pueden tener las personas jurídicas en desarrollo de sus actividades. abordar sus clases, implementación, seguimiento y evaluación, permiten disminuir riesgos y salvar responsabilidades de distinto tipo que pueden acabar con una empresa o fortalecerla.

Por otr aparte, el lavado de activos o blanqueo de capitales se ha venido evidenciando en los últimos tiempos como un delito en ascenso o que es más evidente, ya sea por el avance en investigaciones judiciales o por la aparición de escándalos que involucra a políticos y empresarios principalmente. Los Panamá Papers o el caso Odebrecht son tan solo una muestra de lo vulnerables que pueden ser gobiernos y empresas para ser infiltrados por redes criminales que terminan afectando no solo el patrimonio público, sino que pueden involucrar dineros provenientes de actividades ilícitas para beneficio particular.

Dado lo anterior, realizaremos un taller dirigido por expertos en distintos ámbitos, para que nos ilustren en las nuevas tendencias y dificultades que se presentan al momento de abordar un caso de lavado de activos e igualmente nos orienten con relación al Compliance y las estrategias de prevención que debe asumir el sector privado.

Metodología:

CESJUL ha diseñado un taller que será desarrollado a través de clases magistrales dirigidas por expertos en derecho corporativo, contaduría y penal económico, con amplia experiencia en el asesoramiento y litigio en asuntos relacionados con la temática a abordar.

Contenido Temático
  • Investigación forense bajo un modelo de cumplimiento
  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance
  • Organización criminal y lavado de activos
  • Actividad probatoria y lavado de activos
  • Compliance: Integridad, buen gobierno y transparencia
Beneficios:
  • Clases presenciales dirigidas por expertos vinculados a la academia y al ejercicio profesional.
  • Instalaciones cómodas y adecuadas para jornadas intensivas.
  • Certificación de Taller Internacional por veinte (20) horas académicas.
  • Carpeta, libreta de apuntes y bolígrafo.
  • Material fotográfico virtual.
  • Desayuno y almuerzo durante los tres (3) días del taller.
  • Coffe Break am/pm.
  • Hospedaje en habitación sencilla por tres (3) noches. Check in 15:00 horas / Check Out 13:00 horas.
  • Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto. (Únicamente se garantiza para los días 1 y/o 4 de abril de 2020)

El valor del taller NO incluye pasajes aéreos, ni gastos no especificados.

Lugar y fechas:

Se realizará en Terra Biohotel ubicado en la Calle 35 No. 64 A – 92 en Medellín, del 2 al 4 de abril de 2020.

Inversión:

La inversión del Taller Internacional por persona cubre tres (3) noches.

  • Opción 1: Seiscientos dólares (USD. $600) CON hospedaje.
  • Opción 2: Quinientos dólares (USD. $500) SIN hospedaje, desayunos y transporte.

Descuentos:

  • 10% para participantes de pasantías anteriores.
  • 10% para grupos de diez (10) personas.

* Los descuentos no son acumulables.

Reserva tu cupo enviando los pasajes aéreos a inscripciones.cesjul@gmail.com que garanticen tu asistencia.

Requisitos:

Por tratarse de una actividad académica de educación informal, contempla los siguientes requisitos mínimos:

  1. Pasaporte o DNI conforme a los requisitos de migración de su país.
  2. Assist card (asistencia al viajero) o seguro viajero por el periodo que estará visitando Colombia.
  3. Vacuna contra la fiebre amarilla siempre y cuando usted desee visitar zonas distintas a Bogotá y Medellín o provenga de zonas tropicales de alto riesgo. Ver más información AQUÍ
  4. Remitir los pasajes aéreos para reservar el cupo.
  5. Diligenciar el formulario de inscripción que se remitirá posteriormente a la remisión de los pasajes aéreos.
  6. Presentar la carta de migración que CESJUL enviará a su correo, al momento de ingresar a Colombia para que le otorguen el sello PIP6 (Permiso de Ingreso y Permanencia) relacionado con actividades académicas.
  7. Acogerse a los beneficios conforme a las fechas e ítems mencionados.
  8. Respetar los horarios y asistir mínimo al 90% del curso.
  9. Observar buena conducta y respeto con los organizadores, docentes y participantes.
  10. Cancelar el valor del curso antes de su inicio.
  11. Leer los documentos remitidos por CESJUL.

Para más información contáctanos vía WhatsApp ó llamanos al +57 320 325 99 27

cesjulcol@gmail.com

www.cesjul.org

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